Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 января 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 января 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 января 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет Контролера ПАО «АК БАРС» БАНК за IV квартал 2022 года.
2. Отчет по финансовому мониторингу за 2022 год.
3. Рассмотрение Отчета об исполнении условия осуществления ПАО «АК БАРС» БАНК закупок товаров (работ, услуг) у поставщиков, не имеющих неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
4. О профилактике и борьбе с коррупцией в ПАО «АК БАРС» БАНК.
5. О кадровых вопросах: прекращении полномочий члена Правления ПАО «АК БАРС» БАНК.
6. О согласовании совмещения членами Правления ПАО «АК БАРС» БАНК должностей в органах управления других организаций.
7. О внесении изменений в Политику о системе внутреннего контроля ПАО «АК БАРС» БАНК.
8. О внесении изменений в Кодекс этики ПАО «АК БАРС БАНК».
9. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «АК БАРС» БАНК (в новой редакции).
10. О выборе аудиторской организации, уполномоченной на проведение обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АК БАРС» БАНК по РПБУ и финансовой отчетности по МСФО за 2023 год.
11. Об одобрении сделок со связанными с ПАО «АК БАРС» БАНК лицами.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя
Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Р.И. Саляхутдинов
(подпись)
3.2. Дата «19» января 20 23 г. М.П.